Lagrum · SFS 1993:768
13 §
Interna rutiner och utbildning
Författningen är upphävd genom SFS 2009:62. Texten står kvar därför att rättspraxis hänvisar till den.
Den fysiska eller juridiska personen skall ha rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och skall svara för att de anställda får behövlig information och utbildning för ändamålet.
Om en fysisk person som omfattas av 2 § första stycket, 2 a eller 2 b § driver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person, skall skyldigheten enligt första stycket gälla den juridiska personen.
Lydelse enligt SFS 2004:1182 (ändringsregistret)