2 §

Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver

• 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
• 2. livförsäkringsrörelse,
• 3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
• 4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
• 5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
• 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
• 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
• 8. verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),
• 9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
• 10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
• 11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1-7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c §.