1 kap. 6 §

Ett kreditinstitut och ett annat företag skall anses ha nära förbindelser, om

• 1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,
• 2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller
• 3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett kreditinstitut, om

• 1. den fysiska personen
• a) äger minst 20 procent av kapitalet i kreditinstitutet,
• b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i kreditinstitutet, eller
• c) på annat sätt har sådant inflytande över kreditinstitutet att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag, eller
• 2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och kreditinstitutet.