Lagrum · SFS 2004:299
10 §
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Författningen är upphävd genom SFS 2020:1026. Texten står kvar därför att rättspraxis hänvisar till den.
Bestämmelser om skyldighet för företag som driver inlåningsverksamhet enligt denna lag att medverka till att förhindra penningtvätt finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ett företag som är registrerat enligt 7 § ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Finansinspektionen får, när den anser det nödvändigt, genomföra en undersökning hos företaget.
Lydelse enligt SFS 2017:647 (ändringsregistret)