Lagrum · SFS 2009:62
2 kap. 11 §
2 kap. Kundkännedom · Konsekvenser av att kundkännedom inte uppnås
Författningen är upphävd genom SFS 2017:630. Texten står kvar därför att rättspraxis hänvisar till den.
En verksamhetsutövare får inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion om kundkännedom inte uppnås. Om affärsförbindelsen redan har etablerats enligt 9 § ska den avslutas.
Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan misstänkas, ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 §.
Första och andra styckena tillämpas inte i de situationer som anges i 3 kap. 2 och 3 §§.