Lagrum · SFS 2009:62
2 kap. 2 §
2 kap. Kundkännedom · Situationer som kräver kundkännedom
Författningen är upphävd genom SFS 2017:630. Texten står kvar därför att rättspraxis hänvisar till den.
En verksamhetsutövare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 3 §
- 1. vid etableringen av en affärsförbindelse,
- 2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer,
- 3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp, och
- 4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.
Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska åtgärder som anges i första stycket vidtas, oavsett eventuella undantag, befrielser eller tröskelbelopp.