Lagrum · SFS 2009:62
2 kap. 7 §
2 kap. Kundkännedom · Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom
Författningen är upphävd genom SFS 2017:630. Texten står kvar därför att rättspraxis hänvisar till den.
Med skärpta åtgärder enligt 6 a § avses alltid
- 1. lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer,
- 2. skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen, och
- 3. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare.
Lydelse enligt SFS 2015:274 (ändringsregistret)