8 kap. 1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

• 1. åtgärder för riskbaserad kundkännedom enligt 2 kap. 1 §,
• 2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,
• 3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 §,
• 4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b, 4 och 9 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket,
• 5. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 §,
• 6. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 a §,
• 7. riskbedömningen enligt 2 kap. 7 b §,
• 8. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap. 10 § och hur dessa ska dokumenteras,
• 9. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,
• 10. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,
• 11. bevarande av uppgifter om granskning och analys av transaktioner enligt 3 kap. 1 b §,
• 12. kartläggningen, riskbedömningen, rutiner som ska följas samt vilken information och utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och
• 13. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda enligt 5 kap. 2 §.