Lagrum · SFS 2015:62
3 kap. 1 §
3 kap. Undantagna finansiella institut, faktiska innehavare och konton · Undantag från rapporteringsskyldighet respektive rapporteringsplikt
Följande enheter är undantagna faktiska innehavare och, om de är finansiella institut, undantagna från rapporteringsskyldighet:
- 1. Sveriges riksbank,
- 2. myndighetsenheter,
- 3. internationella organisationer,
- 4. breda pensionsfonder,
- 5. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., och
- 6. investeringsenheter som ägs helt av undantagna faktiska innehavare.
Enheter som avses i första stycket 1-3 ska dock inte vara undantagna faktiska innehavare eller undantagna från rapporteringsskyldighet i den del deras verksamhet är sådan kommersiell verksamhet som normalt bedrivs av sådana finansiella institut som anges i 2 kap. 7, 8 eller 10 §.