Lagrum · SFS 2015:62
3 kap. 2 §
3 kap. Undantagna finansiella institut, faktiska innehavare och konton · Undantag från rapporteringsskyldighet respektive rapporteringsplikt
Följande finansiella institut är undantagna från rapporteringsskyldighet:
- 1. finansiella institut med lokalt kundunderlag,
- 2. lokala banker,
- 3. finansiella institut med endast lågvärdekonton,
- 4. kvalificerade utfärdare av kreditkort,
- 5. vinstandelsstiftelser,
- 6. uppdragsgivande investeringsenheter,
- 7. uppdragsgivande kontrollerade bolag,
- 8. uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad ägarkrets,
- 9. investeringsrådgivare, och
- 10. investeringsansvariga.