Lagrum · SFS 2015:62
3 kap. 10 §
3 kap. Undantagna finansiella institut, faktiska innehavare och konton · Definitioner och förklaringar
Med finansiellt institut med endast lågvärdekonton avses ett svenskt finansiellt institut som uppfyller följande krav:
- 1. Det är inte ett sådant finansiellt institut som avses i 2 kap. 9 §.
- 2. Inget av de finansiella konton som förs av det finansiella institutet eller någon närstående enhet har ett saldo eller värde som överstiger 50 000 US-dollar.
- 3. Dess tillgångar överstiger inte 50 miljoner US-dollar i balansräkningen och det finansiella institutet och eventuella närstående enheter tillsammans har inte mer än 50 miljoner US-dollar i tillgångar totalt sett i sin konsoliderade eller kombinerade balansräkning.