Lagrum · SFS 2015:911
4 kap. 8 §
4 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som innehas av fysiska personer
Granskningen enligt 5-7 §§ behöver bara göras en gång för varje konto. När det gäller odokumenterade konton ska granskningen dock upprepas en gång om året fram till dess att kontot inte längre är ett odokumenterat konto.