2 kap. 5 §

Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög kan verksamhetsutövaren beakta bland annat att

• 1. kundens ägarstruktur framstår som ovanlig eller alltför komplicerad för dess verksamhet,
• 2. kunden bedriver kontantintensiv verksamhet,
• 3. kunden är en juridisk person som har nominella aktieägare eller andelar utställda på innehavaren,
• 4. kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion som har till syfte att förvalta en viss fysisk persons tillgångar,
• 5. kunden har hemvist i en stat som saknar effektiva system för bekämpning av penningtvätt eller finansiering av terrorism,
• 6. kunden har hemvist i en stat med betydande korruption och annan relevant brottslighet,
• 7. kunden har hemvist i en stat som är föremål för sanktioner, embargon eller liknande åtgärder,
• 8. kunden har hemvist i en stat som finansierar eller stöder terroristverksamhet eller där terroristorganisationer är verksamma,
• 9. affärsrelationer eller transaktioner sker på distans, utan användning av metoder som på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa kundens identitet, och
• 10. betalning av varor eller tjänster görs av någon som är okänd eller saknar koppling till kunden.