3 kap. 18 a §

Vid överföringar av kryptotillgångar till eller från en fristående adress ska en leverantör av kryptotillgångstjänster utöver åtgärder enligt 7, 8 och 10-13 §§

• 1. identifiera kundens motpart, kontrollera motpartens identitet och utreda om motparten har en verklig huvudman,
• 2. inhämta ytterligare information om kryptotillgångarnas ursprung och destination,
• 3. löpande och vid behov följa upp enstaka transaktioner för att hantera den bedömda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller
• 4. vidta andra åtgärder för att hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.