Lagrum · SFS 2017:630
3 kap. 30 §
3 kap. Kundkännedom · Truster och liknande juridiska konstruktioner utan utpekade förmånstagare
Kontroller och åtgärder enligt 29 § ska vidtas i den omfattning det behövs med hänsyn till den risk som kan förknippas med kundrelationen enligt 2 kap. 3 §. När det behövs för att bedöma risken ska omständigheter hänförliga till förmånstagaren också beaktas.