Lagrum · SFS 2017:630
3 kap. 8 a §
3 kap. Kundkännedom · Identifiering och kontroll av kunden
Bestämmelsen i 8 § tredje stycket gäller inte om
- - kunden är en stat, en region, en kommun eller motsvarande, och
- - den risk som kan förknippas med kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg.
Lydelse enligt SFS 2019:1254 (svenskforfattningssamling.se)