Sökord
Penningtvätt
5 avgöranden 2020–2024 har nyckelordet Penningtvätt. Vanligaste lagrum: lagen om straff för penningtvättsbrott (5), rättegångsbalken (1), lagen om visst stöldgods m.m (1). Nyckelorden är Domstolsverkets egna; listan nedan är grupperad per decennium, nyaste först.
Sök ”Penningtvätt” i litteraturen · Sök ”Penningtvätt” i förarbetena
2020-talet (5)
- Högsta domstolen, mål B 970-23 Dom (2024)
Innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt bevisfrågor i anslutning till detta. - NJA 2024 s. 255 ”Banköverföringarna” (2024)
Innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt bevisfrågor i anslutning till detta. - NJA 2022 s. 633 ”Studentens banktransaktioner” (2022)
Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning? - RH 2022:4 (2021)
Vid husrannsakan hos två personer hittades kontanter som togs i beslag. En tredje person påstod att kontanterna var hans. Alla tre åtalades för penningtvättsbrott. Mot de två första personerna men inte mot den tredje personen framställde åklagaren ett yrkande … - NJA 2020 s. 344 ”Mottagarkontona” (2020)
Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i Högsta domstolen.