Lagrum · SFS 2017:630
2 kap. 11 §
2 kap. Riskbedömning och rutiner · Särskilda krav i fråga om dotterföretag och filialer utanför EES
En verksamhetsutövare som avses i 9 § första stycket ska se till att dotterföretag med hemvist i ett land utanför EES (hemviststaten) tillämpar bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, om bestämmelserna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är mindre ingripande i det landet.
Första stycket gäller även verksamhetsutövare som har filialer i ett land utanför EES.