Lagrum · SFS 2017:630
2 kap. 12 §
2 kap. Riskbedömning och rutiner · Särskilda krav i fråga om dotterföretag och filialer utanför EES
Om kraven i 10 eller 11 § inte kan uppfyllas i fråga om ett dotterföretag utanför EES på grund av bestämmelser i hemviststaten, ska en verksamhetsutövare som avses i 9 § första stycket vidta åtgärder för att effektivt hantera den ökade risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som därigenom uppkommer.
Första stycket gäller även verksamhetsutövare som har filialer i ett land utanför EES.
Verksamhetsutövaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om kraven inte kan uppfyllas.