Lagrum · SFS 2017:630
2 kap. 13 §
2 kap. Riskbedömning och rutiner · Rutiner för lämplighetsprövning
En verksamhetsutövare ska ha rutiner för att säkerställa lämpligheten hos anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten, om de utför arbetsuppgifter av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.