Lagrum · SFS 2017:630
3 kap. 1 §
3 kap. Kundkännedom · Otillräcklig kundkännedom
En verksamhetsutövare får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion, om verksamhetsutövaren inte har tillräcklig kännedom om kunden för att kunna
- 1. hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen, och
- 2. övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner enligt 4 kap. 1 och 2 §§.
Första stycket gäller inte advokater och advokatbolag, andra oberoende jurister, auktoriserade och godkända revisorer samt skatterådgivare, om affärsförbindelsen syftar till att försvara eller företräda en klient i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett rättsligt förfarande, eller till att bedöma klientens rättsliga situation.
Lydelse enligt SFS 2019:608 (svenskforfattningssamling.se)