Lagrum · SFS 2017:630
3 kap. 2 §
3 kap. Kundkännedom · Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism
En affärsförbindelse får inte etableras om det finns misstanke om att verksamhetsutövarens produkter eller tjänster kommer att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.