Lagrum · SFS 2017:630
3 kap. 10 §
3 kap. Kundkännedom · Identifiering och kontroll av kunden
En verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.