Lagrum · SFS 2017:630
3 kap. 12 §
3 kap. Kundkännedom · Information om och uppföljning av affärsförbindelser
En verksamhetsutövare ska inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art.
Informationen ska ligga till grund för en bedömning av
- 1. vilka aktiviteter och transaktioner som kunden kan förväntas vidta och genomföra inom ramen för affärsförbindelsen, och
- 2. kundens riskprofil enligt 2 kap. 3 §.